ОТРИМАННЯ ЗВІТІВ

У розділі ЗВІТИ можна отримати звіти фізичних та юридичних осіб.

ЗВІТИ — Звіт фіз. особи

Для отримання звітів, що містять інформацію про суб’єкта кредитної історії з державних реєстрів, інших баз даних публічного користування, відкритих для загального користування джерел, необхідно здійснити пошук суб’єкта кредитної історії (СКІ), ввівши його РНОКПП (ІПН) у відповідне поле та натиснути кнопку «ШУКАТИ».

Результатом пошуку буде коротка ідентифікація знайденого суб’єкта та набір іконок, що відображають звіти, які можна отримати за суб’єктом.

При натисканні на певну іконку у новому вікні відкриється обраний звіт по зазначеному клієнту.

В блоці Звіт фіз. особи можна отримати наступні звіти з Публічних реєстрів:

1. ПОШУК У БАЗІ НЕДІЙСНИХ ПАСПОРТІВ (посвідчень особи) ДМС та МВС В РЕЖИМІ ОНЛАЙН .
Звіт дозволяє здійснити перевірку посвідчення особи у базах недійсних та втрачених документів ДМС та МВС через API розпорядника цих даних у режимі онлайн за такими типами документів:
– паспорт громадянина України старого зразка;
– ID картка;
та заповнити форму для пошуку документа – далі натиснути кнопку «ШУКАТИ».

2. ПЕРЕВІРКА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – сукупність документованої інформації про фізичну особу з державних реєстрів та інших публічних джерел, що дозволяє швидко оцінити фінансові та репутаційні ризики співпраці з людиною. Звіт містить інформацію про:
– виконавчі провадження та наявність у реєстрі боржників,
– розшук (МВС, СБУ, Держфінмоніторинг),
– наявність посвідчення особи у реєстрах недійсних документів,
– банкрутство,
– адвокатську та нотаріальну діяльність,
– санкції,
– статус політично значущої особи України,
– майнові права та обтяження,
– корупційні правопорушення та люстрацію,
– судові повістки.

3. ПОВ’ЯЗАНІ ОСОБИ – звіт дозволяє визначати зв’язки суб’єкта з іншими юридичними чи фізичними особами на основі даних з Єдиного державного реєстру, Єдиного державного реєстру декларацій та Електронної системи публічних закупівель Prozorro.

4. ДОСЬЄ ПІДПРИЄМЦЯ – сукупність документованої інформації про фізичну особу-підприємця з державних реєстрів, інших баз даних публічного користування та відкритих джерел.

3. ІНФОРМАЦІЯ З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ОБТЯЖЕНЬ РУХОМОГО МАЙНА (ДРОРМ).
4. ІНФОРМАЦІЯ З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО (РРП).
5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ.

ЗВІТИ — Звіт юр. особи

Ввівши ЄДРПОУ або найменування юридичної особи та натиснувши кнопку «ШУКАТИ», можна здійснити пошук суб’єкта кредитної історії (СКІ).
Результатом пошуку буде коротка ідентифікація знайденого суб’єкта та набір іконок, що відображають звіти, які можна отримати за суб’єктом.

В блоці Звіт юр. особи можна отримати наступні звіти:

1. ПУБЛІЧНЕ ДОСЬЄ – сукупність документованої інформації про юридичну особу з державних реєстрів, інших баз даних публічного користування та відкритих джерел.

2. ІНФОРМАЦІЯ З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ОБТЯЖЕНЬ РУХОМОГО МАЙНА (ДРОРМ).
3. ІНФОРМАЦІЯ З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО (РРП).
4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ.
5. УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Інформація про установчі документи компанії: статут, зміни до статуту, структуру власності, наявні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

6. ІНФОРМАЦІЯ З РЕЄСТРУ ДЕКЛАРАЦІЙ НАЗК
Дані щодо декларацій та повідомлень про зміни в майновому стані публічних службовців з реєстру декларацій («Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», ведення якого здійснює НАЗК)
Даний звіт надається через API у XML-форматі згідно Специфікації.