Пов’язані особи

Можливі зв’язки суб’єкта з іншими
фізичними або юридичними особами.

Інформація формується на основі даних з ЄДР (Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) та Єдиного державного реєстру декларацій.

Параметри для запиту звіту:
  • Фізичні особи: ІПН або ПІБ + дата народження.
  • Юридичні особи: код ЄДРПОУ.
Які задачі вирішує?

Оцінка ризиків: виявлення зв’язків між позичальниками, поручителями та заставодавцями.

Перевірка контрагентів та партнерів: аналіз їхніх зв’язків із іншими юрособами чи ФОП.

Контроль конфлікту інтересів та дотримання вимог фінансового моніторингу.

Перевірка зв’язків потенційних співробітників.

Що містить звіт?

Перелік знайдених зв’язків з інформацією за кожним:

  • Найменування/ПІБ – назва компанії або ім’я фізичної особи, з якою виявлено зв’язок.
  • Роль у зв’язку – наприклад, засновник, керівник, акціонер.
  • Точність зв’язку – оцінка ймовірності зв’язку.
  • Джерело – звідки отримано дані.
Робота зі звітом

Після підписання договору-заяви, отримання логіну та пароля для доступу до бази, запитувати звіт можливо наступним чином:

WEB

Даний спосіб дозволяє запитувати звіти у ручному режимі.

XML
Даний спосіб отримання звіту дозволяє автоматизувати процес запитів до бюро, а також отримувати звіт у вигляді, який підходить саме вам.
Загальна структура взаємодії:
Http Method
POST
Request URL
https://secure.ubki.ua/b2_api_xml/ubki/xml
Test URL

https://secure.ubki.ua:4040/b2_api_xml/ubki/xml

Request
Response

Запит звіту можливий без згоди фізичної/юридичної особи.

Бажаєте стати партнером Українського бюро кредитних історій?

Подайте заявку на співпрацю