Перевірка
фізичної особи

Комплексна інформація про фізичну особу
з державних реєстрів, інших публічних джерел.

Перевірка фізичної особи — це важливий крок у прийнятті рішень, коли йдеться про фінанси, безпеку або співпрацю. Вона допомагає оцінити потенційні ризики та запобігти шахрайству.

Ця послуга особливо актуальна для бізнесу:

  • перед укладенням угод із новими контрагентами,
  • при оцінці кредитоспроможності позичальників,
  • при підборі кандидатів на роботу або орендарів.

Перевірка дозволяє переконатися в достовірності наданої інформації та мінімізувати можливі фінансові втрати.

Запит звіту здійснюється за ІПН або ПІБ + датою народження суб’єкта.

Що містить
Виконавчі провадження та наявність у реєстрі боржників
  • Учасники виконавчого провадження
  • Дані про виконавця (найменування, контакти)
  • Статус, тип, дата відкриття
  • Історія змін у провадженні
Розшук

Перевірка особи щодо перебування в розшуку, під міжнародними санкціями або причетності до терористичної діяльності за даними МВС, СБУ та Держфінмоніторингу.

Перевірка посвідчення особи

Чи є документ в списках недійсних.

Інформація про політично значущих осіб України

Перевірка особи на наявність публічного, політичного чи посадового статусу або зв’язків з особами, що мають такий статус.

Банкрутство

Відомості про триваючу або завершену процедуру банкрутства підприємця.

Адвокатська та нотаріальна діяльність

Дані про статус адвоката чи нотаріуса, свідоцтво, дату реєстрації та можливі обмеження.

Санкції

Перевірка у санкційних списках РНБО України, ЄС, США, Великої Британії, Канади, Швейцарії, Австралії, Японії та Нової Зеландії.

Додаткова інформація
  • Наявність ФОП
  • Наявність нерухомості у власності
  • Наявність обтяжень рухомого майна
  • Наявність зв’язків з іншими фізичними або юридичними особами
Які задачі вирішує?

Зниження ризиків співпраці – виявлення фінансових, юридичних і репутаційних загроз перед початком взаємодії.

Перевірка надійності – чи є особа боржником, у розшуку або під санкціями.

Аналіз політичного статусу – перевірка приналежності особи до політично значущих осіб (PEP) або їхніх родичів.

Перевірка документів – виявлення недійсних посвідчень особи.

Юридичний статус – чи є особа адвокатом, нотаріусом, підприємцем або має ознаки банкрутства.

Комплексна перевірка – мінімізація ризиків у фінансових та юридичних питаннях.

 

Оскільки звіт містить лише публічну інформацію, для його отримання не потрібен дозвіл особи.

Робота зі звітом

Після підписання договору-заяви, отримання логіну та пароля для доступу до бази, запитувати звіт можливо наступним чином:

WEB

Даний спосіб дозволяє запитувати звіти у ручному режимі. Для замовлення звіту досить вказати ІПН клієнта або ПІБ та дату народження.

XML
Даний спосіб отримання звіту дозволяє автоматизувати процес запитів до бюро, а також отримувати звіт у вигляді, який підходить саме вам.
Загальна структура взаємодії:
Http Method
POST
Request URL
Test URL
Request
Response
Бажаєте стати партнером Українського бюро кредитних історій?

Подайте заявку на співпрацю