Перевірка фізичної особи — це важливий крок у прийнятті рішень, коли йдеться про фінанси, безпеку або співпрацю. Вона допомагає оцінити потенційні ризики та запобігти шахрайству.
Ця послуга особливо актуальна для бізнесу:
- перед укладенням угод із новими контрагентами,
- при оцінці кредитоспроможності позичальників,
- при підборі кандидатів на роботу або орендарів.
Перевірка дозволяє переконатися в достовірності наданої інформації та мінімізувати можливі фінансові втрати.
Запит звіту здійснюється за ІПН або ПІБ + датою народження суб’єкта.
- Учасники виконавчого провадження
- Дані про виконавця (найменування, контакти)
- Статус, тип, дата відкриття
- Історія змін у провадженні
Перевірка особи щодо перебування в розшуку, під міжнародними санкціями або причетності до терористичної діяльності за даними МВС, СБУ та Держфінмоніторингу.
Чи є документ в списках недійсних.
Перевірка особи на наявність публічного, політичного чи посадового статусу або зв’язків з особами, що мають такий статус.
Відомості про триваючу або завершену процедуру банкрутства підприємця.
Відомості з офіційних реєстрів про статус адвоката, нотаріуса, судді, депутата чи приватного виконавця: свідоцтво, дата реєстрації та можливі обмеження.
Перевірка у санкційних списках РНБО України, ЄС, США, Великої Британії, Канади, Швейцарії, Австралії, Японії та Нової Зеландії.
- Наявність ФОП
- Наявність нерухомості у власності
- Наявність обтяжень рухомого майна
- Наявність зв’язків з іншими фізичними або юридичними особами
Інформація з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення та з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано Закон України «Про очищення влади» (люстраційний реєстр)
- короткий опис правопорушення або люстраційної підстави;
- місце роботи особи;
- дата фіксації правопорушення.
Інформація про офіційні виклики до суду, що містить:
- номер, тип та опис судової справи;
- номер провадження;
- відомості про суд та суддю;
- дату та адресу слухання;
- дані про учасників слухання.
Зниження ризиків співпраці – виявлення фінансових, юридичних і репутаційних загроз перед початком взаємодії.
Перевірка надійності – чи є особа боржником, у розшуку або під санкціями.
Аналіз політичного статусу – перевірка приналежності особи до політично значущих осіб (PEP) або їхніх родичів.
Перевірка документів – виявлення недійсних посвідчень особи.
Юридичний статус – чи є особа адвокатом, нотаріусом, підприємцем або має ознаки банкрутства.
Комплексна перевірка – мінімізація ризиків у фінансових та юридичних питаннях.
Оскільки звіт містить лише публічну інформацію, для його отримання не потрібен дозвіл особи.
Після підписання договору-заяви, отримання логіну та пароля для доступу до бази, запитувати звіт можливо наступним чином:
Даний спосіб дозволяє запитувати звіти у ручному режимі. Для замовлення звіту досить вказати ІПН клієнта або ПІБ та дату народження.
https://secure.ubki.ua:4040/b2_api_xml/ubki/xml
Подайте заявку на співпрацю