Перевірка фізичної особи — це важливий крок у прийнятті рішень, коли йдеться про фінанси, безпеку або співпрацю. Вона допомагає оцінити потенційні ризики та запобігти шахрайству.
Ця послуга особливо актуальна для бізнесу:
Перевірка дозволяє переконатися в достовірності наданої інформації та мінімізувати можливі фінансові втрати.
Запит звіту здійснюється за ІПН або ПІБ + датою народження суб’єкта.
Перевірка в базах розшукуваних осіб МВС та СБУ
Чи є документ в списках недійсних.
Перевірка особи на наявність статусу політично значущої особи (PEP), її членів сім’ї чи пов’язаних осіб.
Відомості про триваючу або завершену процедуру банкрутства підприємця.
Дані про статус адвоката чи нотаріуса, свідоцтво, дату реєстрації та можливі обмеження.
Перевірка у санкційних списках РНБО України, ЄС, США, Великої Британії, Канади, Швейцарії, Австралії, Японії та Нової Зеландії.
Зниження ризиків співпраці – виявлення фінансових, юридичних і репутаційних загроз перед початком взаємодії.
Перевірка надійності – чи є особа боржником, у розшуку або під санкціями.
Аналіз політичного статусу – перевірка приналежності особи до політично значущих осіб (PEP) або їхніх родичів.
Перевірка документів – виявлення недійсних посвідчень особи.
Юридичний статус – чи є особа адвокатом, нотаріусом, підприємцем або має ознаки банкрутства.
Комплексна перевірка – мінімізація ризиків у фінансових та юридичних питаннях.
Оскільки звіт містить лише публічну інформацію, для його отримання не потрібен дозвіл особи.
Після підписання договору-заяви, отримання логіну та пароля для доступу до бази, запитувати звіт можливо у XML-форматі:
https://secure.ubki.ua:4040/b2_api_xml/ubki/xml
Подайте заявку на співпрацю
