Перевірка фізичної особи — це важливий крок у прийнятті рішень, коли йдеться про фінанси, безпеку або співпрацю. Вона допомагає оцінити потенційні ризики та запобігти шахрайству.
Ця послуга особливо актуальна для бізнесу:
Перевірка дозволяє переконатися в достовірності наданої інформації та мінімізувати можливі фінансові втрати.
Запит звіту здійснюється за ІПН або ПІБ + датою народження суб’єкта.
Перевірка особи щодо перебування в розшуку, під міжнародними санкціями або причетності до терористичної діяльності за даними МВС, СБУ та Держфінмоніторингу.
Чи є документ в списках недійсних.
Перевірка особи на наявність публічного, політичного чи посадового статусу або зв’язків з особами, що мають такий статус.
Відомості про триваючу або завершену процедуру банкрутства підприємця.
Дані про статус адвоката чи нотаріуса, свідоцтво, дату реєстрації та можливі обмеження.
Перевірка у санкційних списках РНБО України, ЄС, США, Великої Британії, Канади, Швейцарії, Австралії, Японії та Нової Зеландії.
Інформація з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення та з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано Закон України «Про очищення влади» (люстраційний реєстр)
Зниження ризиків співпраці – виявлення фінансових, юридичних і репутаційних загроз перед початком взаємодії.
Перевірка надійності – чи є особа боржником, у розшуку або під санкціями.
Аналіз політичного статусу – перевірка приналежності особи до політично значущих осіб (PEP) або їхніх родичів.
Перевірка документів – виявлення недійсних посвідчень особи.
Юридичний статус – чи є особа адвокатом, нотаріусом, підприємцем або має ознаки банкрутства.
Комплексна перевірка – мінімізація ризиків у фінансових та юридичних питаннях.
Оскільки звіт містить лише публічну інформацію, для його отримання не потрібен дозвіл особи.
Після підписання договору-заяви, отримання логіну та пароля для доступу до бази, запитувати звіт можливо наступним чином:
Даний спосіб дозволяє запитувати звіти у ручному режимі. Для замовлення звіту досить вказати ІПН клієнта або ПІБ та дату народження.
https://secure.ubki.ua:4040/b2_api_xml/ubki/xml
Подайте заявку на співпрацю
