Досьє підприємця

сукупність документованої інформації про фізичну особу-підприємця з державних реєстрів, інших баз даних публічного користування та джерел, відкритих для загального користування

Будь-які грошові чи майнові відносини потребують ретельної перевірки контрагента.

Якщо мова йде про суб’єкта підприємницької діяльності (СПД) фізичну особу-підприємця (ФОП), то необхідно щонайменше:

  • перевірити існування ФОП;
  • звірити персональні дані приватного підприємця;
  • перевірити види діяльності ФОП;
  • перевірити поточний статус СПД;
  • перевірити СПД щодо банкрутства або ліквідації.

Що ще може бути корисно дізнатися про приватного підприємця (ПП)?
Перевірка приватних підприємців може здійснюватися також спираючись на згадки про них у ЗМІ, перевірку ліцензій, якщо діяльність передбачає обов’язкове ліцензування.

Перевірити ПП можна збираючи інформацію з багатьох відкритих джерел, але це потребує значних витрат часу та зусиль.

Звіт “Досьє підприємця” інтегрує сукупність наявної інформації з різноманітних джерел та дозволяє перевірити ФОП в один дотик — отримати дані приватного підприємця від ідентифікації до контактів та адрес, перевірити реєстрацію ФОП у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців України, перевірити, чи не закритий цей ФОП та чи не у стадії банкрутства, знайти згадки у ЗМІ та інформацію про ліцензії.

Що містить
Інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ЄДР)
  • інформація про наявність СПД в ЄДР;
  • ідентифікаційні дані СПД;
  • поточний статус СПД в ЄДР;
  • відомості щодо реєстрації СПД;
  • вид діяльності;
  • клас ризику;
  • контакти та адреса;
  • відомості щодо відкриття проваджень про банкрутство — дата та номер провадження, дата вступу в силу, найменування суду, статус суб’єкта;
  • відомості щодо скасування запису про припинення діяльності — дата та номер провадження, дата вступу в силу, найменування суду, номер документа про банкрутство.
Блок інформації про адвокатів
  • інформація про свідоцтво — дата та номер рішення про видачу свідоцтва, дата видачі та номер свідоцтва, орган, інформація про припинення права на адвокатську діяльність;
  • контакти та адреса.
Інформація зі ЗМІ
  • ЄДРПОУ та назва організації;
  • інформація про публікацію — дата новини, подія та джерело.
Інформація про банкрутство
  • наявність інформації про банкрутство;
  • ідентифікаційні дані суб’єкта;
  • тип, ініціатор та дата події, номер справи.
Наявні ліцензії або дозволи
  • наявні ліцензії або дозволи;
  • контактна інформація.

Звіт надається у WEB форматі.

Поширені запитання

Яка різниця між юридичною особою, підприємцем та фізичною особою?

Фізична особа отримує можливість бути носієм цивільних процесуальних прав та обов’язків відразу після повноліття.

Фізична особа-підприємець зазвичай відкриває невеликий чи середній бізнес. Це найзручніша і найпростіша форма для ведення комерційної діяльності.

Юридична особа — це організація, яка зареєстрована внаслідок встановленого законом порядку та може мати на балансі майно та відповідати своїми активами за зобов’язаннями.

Як зрозуміти, що потенційний контрагент – шахрай?

Необхідно уважно вивчити звіт, у вас мають виникнути сумніви, якщо:

  • фізичну особу-підприємця не знайдено;
  • недійсний статус реєстрації;
  • вид діяльності не збігається з заявленим.
Бажаєте стати партнером Українського бюро кредитних історій?

Подайте заявку на співпрацю