Будь-які грошові чи майнові відносини потребують ретельної перевірки контрагента.
Якщо мова йде про суб’єкта підприємницької діяльності (СПД) фізичну особу-підприємця (ФОП), то необхідно щонайменше:
- перевірити існування ФОП;
- звірити персональні дані приватного підприємця;
- перевірити види діяльності ФОП;
- перевірити поточний статус СПД;
- перевірити СПД щодо банкрутства або ліквідації.
Що ще може бути корисно дізнатися про приватного підприємця (ПП)?
Перевірка приватних підприємців може здійснюватися також спираючись на згадки про них у ЗМІ, перевірку ліцензій, якщо діяльність передбачає обов’язкове ліцензування.
Перевірити ПП можна збираючи інформацію з багатьох відкритих джерел, але це потребує значних витрат часу та зусиль.
Звіт “Досьє підприємця” інтегрує сукупність наявної інформації з різноманітних джерел та дозволяє перевірити ФОП в один дотик — отримати дані приватного підприємця від ідентифікації до контактів та адрес, перевірити реєстрацію ФОП у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців України, перевірити, чи не закритий цей ФОП та чи не у стадії банкрутства, знайти згадки у ЗМІ та інформацію про ліцензії.
- інформація про наявність СПД в ЄДР;
- ідентифікаційні дані СПД;
- поточний статус СПД в ЄДР;
- відомості щодо реєстрації СПД;
- вид діяльності;
- клас ризику;
- контакти та адреса;
- відомості щодо відкриття проваджень про банкрутство — дата та номер провадження, дата вступу в силу, найменування суду, статус суб’єкта;
- відомості щодо скасування запису про припинення діяльності — дата та номер провадження, дата вступу в силу, найменування суду, номер документа про банкрутство.
Відомості з офіційних реєстрів про статус адвоката, нотаріуса, судді, депутата чи приватного виконавця: свідоцтво, дата реєстрації та можливі обмеження.
Інформація з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення та з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано Закон України «Про очищення влади» (люстраційний реєстр)
- короткий опис правопорушення або люстраційної підстави;
- місце роботи особи;
- дата фіксації правопорушення.
- ЄДРПОУ та назва організації;
- інформація про публікацію — дата новини, подія та джерело.
- наявність інформації про банкрутство;
- ідентифікаційні дані суб’єкта;
- тип, ініціатор та дата події, номер справи.
пошук відомостей про наявність ліцензій та дозволів, виданих державними органами.
Після підписання договору-заяви, отримання логіну та пароля для доступу до бази, запитувати звіт можливо наступним чином:
Даний спосіб дозволяє запитувати звіти у ручному режимі.
https://secure.ubki.ua:4040/b2_api_xml/ubki/xml
Запит звіту можливий без згоди фізичної/юридичної особи.
Поширені запитання
Фізична особа отримує можливість бути носієм цивільних процесуальних прав та обов’язків відразу після повноліття.
Фізична особа-підприємець зазвичай відкриває невеликий чи середній бізнес. Це найзручніша і найпростіша форма для ведення комерційної діяльності.
Юридична особа — це організація, яка зареєстрована внаслідок встановленого законом порядку та може мати на балансі майно та відповідати своїми активами за зобов’язаннями.
Необхідно уважно вивчити звіт, у вас мають виникнути сумніви, якщо:
- фізичну особу-підприємця не знайдено;
- недійсний статус реєстрації;
- вид діяльності не збігається з заявленим.
Подайте заявку на співпрацю