Перевірка професійного статусу та спецстатусів: новий безкоштовний інструмент на edrpou.ubki.ua та в Приват24 для бізнесу

У сучасному бізнес-середовищі прозорість є фундаментом безпечної співпраці. Знати, з ким ви вступаєте в ділові відносини — це не просто формальність, а критична складова ризик-менеджменту та комплаєнсу.

Українське бюро кредитних історій розширює можливості своїх сервісів. Ми реалізували новий блок «Професійна діяльність», який вже доступний на порталі edrpou.ubki.ua, а також інтегрований у сервіси «Досьє ділової репутації» та «Перевірка фізичної особи» в системі «Приват24 для бізнесу».

Що дає блок «Професійна діяльність»?

Це інструмент автоматизованої перевірки особи в державних реєстрах для визначення її спеціального посадового статусу або належності до регульованої професійної діяльності.

Відтепер в один клік ви можете дізнатися, чи має ваш контрагент, клієнт або потенційний партнер особливі повноваження чи статус. Система здійснює пошук за 5-ма ключовими напрямками:

1. Адвокатська діяльність — перевірка у реєстрі Національної Асоціації Адвокатів України.
2. Нотаріальна діяльність — перевірка у Єдиному реєстрі нотаріусів.
3. Депутатська діяльність — перевірка у Єдиному реєстрі декларацій (враховуються місцеві і народні депутати).
4. Суддівська діяльність — пошук у списку Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
5. Діяльність приватного виконавця — перевірка у Єдиному реєстрі приватних виконавців України.

Як працює сервіс?

Пошук відбувається за ПІБ (прізвищем, ім’ям та по батькові).

• Якщо дані знайдено: система відобразить детальну інформацію із зазначенням конкретного реєстру та наявних у ньому відомостей (номер посвідчення, орган, що його видав, термін дії, місце роботи тощо).
• Якщо дані відсутні: ви отримаєте відповідний статус-підтвердження про те, що інформації в реєстрах не знайдено, а отже — спеціальний статус чи ознаки регульованої діяльності відсутні.

Зверніть увагу: інформація отримана за ПІБ може стосуватися третіх осіб (повні тезки), звіряйте додаткові дані за наявності.

Чому це важливо для вашого бізнесу?

Використання нового блоку дозволяє значно посилити процедуру KYC (Know Your Customer) та AML-перевірку:

• Виявлення PEP (публічних діячів): Статус депутата або судді автоматично відносить особу до категорії політично значущих осіб, що потребує особливої уваги з боку фінансового моніторингу.
• Юридична чистота правочинів: Перевірка статусу нотаріуса або адвоката дозволяє переконатися в легітимності документів, що надаються.
• Оцінка конфлікту інтересів: Розуміння посадового статусу особи допомагає уникнути корупційних ризиків та конфліктів під час підписання контрактів.

Без обмежень та оплат

Ми прагнемо зробити перевірку контрагентів максимально доступною. Тому інформація в блоці «Професійна діяльність» надається безкоштовно та без лімітів на кількість запитів.

Новий функціонал вже доступний для всіх користувачів на:

• сайті edrpou.ubki.ua;
• у сервісі «Досьє ділової репутації» (в «Приват24 для бізнесу»);
• у сервісі «Перевірка фізичної особи» (в «Приват24 для бізнесу»).

Будуйте безпечні ділові відносини разом з УБКІ!